Эффективная система уголовной юстиции как фактор устойчивого развития экономики (27.09.2018)

Открыл заседание ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Василий Таций: «Уже второй год подряд юристы Украины и зарубежных стран собираются на этом научно-практическом мероприятии для обсуждения наиболее актуальных юридических вопросов. Сегодня в Украине идут интенсивные поиски путей европейской интеграции по созданию наденой системы национальной безопасности и обороны, а также эффективного противодействия преступности. И только с учетом последних разаработок юридической науки, при условии тесного сотрудничества теоретиков и практиков, открытости перед международным сообществом возможен глубокий анализ существующих проблем, способствующий дальнейшему развитию теории права и практики его применения».  

Модератор панели Богдан Головкин обратил внимание участников на то, что основными направлениями работы являются такие проблемы: роль органов уголовной юстиции в осуществлении антикоррупционной реформы и обеспечения устойчивого развития экономики; антикоррупционный комплаенс: возможности и перспективы; преступность в сфере экономики: современные тенденции и инновационные методы противодействия.

 

Ключевыми спикерами дискуссии выступили: 

Глава Консультативной миссии ЕС в Украине Кястутис Ланчинскас темой своего выступления избрал межведомственное и международное сотрудничество, подотчетность и независимость как ключевые элементы эффективной системы уголовной юстиции, вызывающей доверие. В докладе были определены основные проблемы и вызовы, которые возникли перед Украиной на пути становления надлежащей системы уголовной юстиции: активное отслеживание денежных потоков в процессе расследования; проведение тренингов по противодействию отмыванию денежных средств и финансовых расследованиях; специализация прокуроров и правохранителей; тесное сотрудничество полиции и прокуратуры.

Глава Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Антон Янчук доложил об обеспечении интересов государства и содействии развитию бизнеса. Он раскрыл основную цель и задание деятельности этого недавно созданного органа, определил особенности управления арестованным имуществом, а также озвучил установки по управлению арестованным имуществом, в частности, подчеркнута необходимость систематизированного изложения правовых норм в Украине и иностранных юрисдикциях в сфере управления имуществом.

 Директор Харьковского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины Юрий Кравченко представил доклад«Борьба с топ-коррупцией в Украине: почему компромиссы невозможны». Юрий Алексеевич определил особенности деятельности НАБУ и результаты его работы с момента создания. Подчеркнута проблемность проведения исковой роботы и рассмотрения этих производств в судах первой инстанции.

Адвокат Оксана Крыжановская (адвокатская компания «Александров и партнеры») осветила тему «Защита международных инвестиций от коррупции в Украине». Докладчица остановилась на острых вопросах введения на территорию Украины иностранных инвестиций, среди которых коррупция. Иностранные инвесторы не хотят строить свой бизнес в стране с высоким уровнем способствования коррупции. А те бизнесмены, которые планируют выйти на украинский рынок, хотят быть уверены в защите их капитала и инвестиций. Оксана Александровна также раскрыла механизм защиты иностранных инвестиций от коррупции в Украине.

Глава Запорожской областной государственной администрации Константин Бриль и депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин рассказали о положительном опыте противодействия рейдерству в Украине (на примере Запорожской области). В докладе были определены особенности рейдерства в Украине, очерчены причины существования этой деятельности и его этапы. Докладчики также проанализровали положительный опыт борьбы с рейдерством на территории Запорожской области.

Старший советник по вопросам борьбы с коррупцией Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI) Елена Концевициуте в своем докладе описала опыт Литвы в противодействии коррупции и роль международных организаций в этом процессе. 

Было подчеркнуто, что недостаточно просто имплементировать международные антикоррупционные рекомендации, необходима их действенная реализация. Также были определены рекомендации для Украины на пути преодоления коррупции.

Профессор Национальной академии внутренних дел Украины, академик НАПрНУ Василий Шакун остановился на теме «Реформа уголовной юстиции в криминологическом измерении». В докладе подчеркнута необходимость реформирования системы уголовной юстиции с учетом научных наработок криминологической науки.

Председатель правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления Александр Окунев представил доклад «Внедрение моделей антикоррпционного комплаенса как вклад бизнеса в дело борьбы с коррупцией». В ней раскрывалось содержание следующих вопросов: коррупция в Украине и в мире; определение комплаенса, антикоррупционный комплаенс; мотивы внедрения бизнесом антикоррупционных программ; кто и как может помочь компаниям внедрить процедуры антикоррупционного комплаенса.  

Эксперт Европейской экономической комиссии ООН (Италия) Даниеле Тумиетто рассказал о том, как международный налоговый комплаенс может стать фактором развития законности в государстве. Докладчик познакомил участников дискуссии с опытом введения налогового комплаенса в Италии, определил общие и отличные черты международного и итальянского налогового комплаенса, а также отметил вызовы и ошибки, с которыми преимущественно встречаются страны во время внедрения этой системы.

Доктор философии Университета Бат Спа (Великобритания) Райнер-Элк Андерс  раскрыл международный опыт борьбы с коррупцией в частном секторе. Были озвучены проблемы и способы их решения, определены стратегии для малых и средних предприятий в Украине.

Старший адвокат в Варашавском офисе комапании Dentons, лектор Варшавского университета (Польша) Михал Яблонски представил доклад «Ответственность государства за ущерб как ключевое условие для построения взаимного доверия между государством и бизнесом, с учетом судебной практики». Спикер осветил основные этапы и проблемы, с которыми сталкиваются государства на пути построения взаимного доверия с бизнесом, определил  международные и европейские рекомендации, которые способствовали бы ускорению этого процесса, а также описал опыт Польши в этом направлении, а именно: проблемы, недостатки и судебную практику.   

Директор по научному развитию и член правления Центра политико-правовых реформ, профессор Николай Хавронюк поднял вопрос: «Преступления в сфере хозяйственной деятельности: нужен ли этот раздел в Уголовном кодексе Украины?» Докладчик обосновал позицию неуместности существования в Уголовном кодексе Украины раздела «Преступления в сфере хозяйственной деятельности». Он также отметил, что некоторые статьи этого раздела следует отменить, другие — перенести в другие разделы Особенной части УК Украины, а остальные — определить не как преступления в сфере хозяйственной деятельности, а как преступления против финансовой и денежно-кредитной системы государств и т.д.

Профессор уголовного права, европейского и международного уголовного права, уголовного процесуального права и криминологии Трирского университета (Германия) Ганс-Гайнер Кюне для доклада избрал тему экономического и институционального правосудия как предпосылок успешной антикоррупционной стратегии. В нем были раскрыты основные составляющие элементы успешной антикоррупционной стратегии, среди которых экономическое и институциональное правосудие играют ключевую роль, а также высказаны рекомендации по реформированию системы уголовной юстиции в Украине.

Заместитель начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Околит рассказал о преступлениях на виртуальном фондовом рынке. Спикер охарактеризовал объемы украинского рынка ценных бумаг и фондового рынка за последние пять лет и привел механизмы совершения преступления на виртуальном фондовом рынке, в частности схемах уклонения от уплаты налогов в ходе строительства и продажи недвижимости.

Адвокат, основатель и глава юридической фирмы «Teichmann International» (Швейцария) Фабиан Тайхманн остановился на методах легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Докладчик описал возможности обхода преступниками схем противодействия легализации средств, полученных преступным путем. На основе импирического исследования д-р Тайхманна были разработаны эффективные методы легализации средств, полученных преступным путем. Определение и исследование этих механизмов даст возможность разработки современных средств противодействия этим процессам. 

Эксперт Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине Галина Кохан раскрыла тему «Помощь международных организаций в начале работы Высшего антикоррупционного суда». В докладе были определены направления помощи Европейского Союза в процессе создания Высшего антикоррупционного суда. Спикер сделал вывод о необходимости обеспечения эффективного, прозрачного и действенного функционирования всех звеньев: уголовного расследования, поддержки обвинения в суде, свершения независимого правосудия.  

Адвокат АО «Саенко Харенко» Игорь Воронов в докладе «Обеспечение кибербезопасности в условиях европейской интеграции» определил принципы обеспечения кибербезопасности, обрисовал правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, полномочия и обязанности государственных органов, а также акцентировал внимание на основных объектах киберзащиты, которые создают критическую инфрастурктуру страны.

Темой доклада начальника Управления информационно-аналитического обеспечения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Дмитрия Узлова стали практические аспекты использования методики уголовного анализа «RICAS» в предотвращении преступности. Спикер проанализировал понятия «уголовный анализ», определил его признаки, типы, элементы и источники. Также были названы основные квалификационные требования к работе аналитика и его основные функциональные обязанности. Все выдвинутые теории проверяются на вероятность. Такой подход ориентирует сбор информации по наиболее важным параметрам, экономит время и средства, улучшает взаимопонимание между сотрудниками.  

Профессор Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, академик Национальной академии правовых наук Украины Наталья Гуторова затронула тему  «Отношения в сфере фармацевтической деятельности как объект уголовно-правовой охраны». Спикер определила сферы фармацевтической деятельности, подлежащие уголовно-правовой охране, назвала недостатки Закона об уголовной ответственности в сфере защиты исследуемых общественных отношений, а также предложили пути повышения эффективности уголовно-правовой охраны. 

Заведующий кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, академик Национальной академии правовых наук Украины Валерий Шепитько темой выступления избрал проблемы использования криминалистических знаний в современных условиях противодействия преступлениям в сфере экономики. В докладе раскрыты острые проблемы расследования экономических преступлений. Отмечалось, важным вопросом во время расследования преступлений в исследуемой сфере является привлечение осведомленных лиц — субъектов, владеющих специальными знаниями. Спикер отметил, что разработка и применение отдельных криминалистических методик связаны с автоматизацией и алгоритмизацией следственной деятельности, формированием соответствующих баз данных. 

Доцент кафедры уголовного права №1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Юрий Пономаренко выступил с докладом на тему: «Уголовно-правовые средства противодействия преступности в сфере экономики». Он раскрыл понятие экономической преступности и составы преступлений, входящих в эту группу. Спикер подчеркнул целесообразность примененния следующих уголовно-правовых средств при исследовании экономической преступности: криминализация, пенализация, депенализация, «посткриминальная декриминализация».

Итог: В работе третьей панельной дискуссии были задействованы 22 спикера и более 120 участников, среди которых практикующие юристы, адвокаты, ученые и студенты. Спикеры представляли 9 стран: Литву, Великобританию, Республику Беларусь, Швейцарию, Германию, Италию, Польшу, Соединенные Штаты Америки, Украину.