Открытые лекции доктора юридических наук, практикующего адвоката Фабиана Тайхманна (Швейцария) «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма: современные проблемы и международная практика»
(28-29.09.2018)

  

Во время лекций обсуждались вопросы о том, насколько сегодня реально интеллектуальным преступникам обойти существующие механизмы предотвращения отмывания денег и противодействия финансированию терроризма. Эффективные методы отмывания средств и финансирование терроризма были определены на основе анализа неофициальных интервью с вероятными «беловоротничковыми» преступниками и их советниками, стандартных экспертных интервью с отдельными специалистами по предотвращению преступности и статистическими обзорами 200 специалистов по комплаенсу. Было определено, что наиболее удобными инструментами отмывания средств и финансирования терроризма являются операции с золотом, ювелирными изделиями, необработанными алмазами, антиквариатом, предметами искусства, проекты, связанные с недвижимостью, консалтинговыми фирмами, слияниями и поглащениями компаний, банки в Дубае, депозитные ящики, частные валютные операции и т.д.

В современных научных исследованиях основное внимание уделяется оценке объема отмытых денег в определенных географических зонах и усовершенствованию механихмов борьбы с этим явлением, в лекциях д-р Тайхманн определил, что позволяет интеллектуальным и опытным преступникам в сфере отмывания денег и финансирования терроризма избегать ответственности. Выявление недостатков в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма должно обеспечить специалистов по комплаенсу и законодателей ценными идеями и углубленным пониманием этой проблемы. 

Курс лекций Фабиана Тайхманна прослушали более 30 студентов и солодых ученыз как Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, так и других заведений высшего образования